4. 有關洗錢防制法之敘述，下列何者錯誤？
(A)主管機關為法務部
(B)金融機構未訂定防制洗錢注意事項者，由金管會科以行政罰
(C)違反本法多屬行政罰，僅就第二條各款所列洗錢行為者，施以刑事罰
(D)法務部調查局對於未申報疑似洗錢交易之金融機構無處罰權

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統計： A(78), B(217), C(1409), D(1118), E(0) #1867522

詳解 (共 10 筆)

#4643713

洗錢法制法第6、7、8、9、10、12條：為行政罰

洗錢防制法第2、14、15、16、17條:為刑事罰

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#3252648
違反洗錢防制法多屬刑事罰，僅違反申報義務...
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#4738041

(C)違反本法多屬行政罰，僅就第二條各款所列洗錢行為者，施以刑事罰--多屬刑事罰

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#5012674

TO樓上：

有權處罰的是主管機關

違反第一項規定未建立制度，或前項辦法中有關制度之實施內容、作業程
序、執行措施之規定者，由中央目的事業主管機關限期令其改善，屆期未
改善者，處金融機構新臺幣五十萬元以上一千萬元以下罰鍰；處指定之非
金融事業或人員新臺幣五萬元以上一百萬元以下罰鍰。

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#5634593
行政罰：第 6條  未建立內控稽核制度 ...
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#4997006
61. 關於可疑交易，下列何者正確？(A...
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#5998962
(D)法務部調查局對於未申報疑似洗錢交易之金融機構無處罰權 ——>有可能

受洗錢防制法規範之行業並非僅單一主管機關，相關授權子法需由目的事業主管機關發布。例如金融機構由金管會主管，指定之非金融事業或人員，包括律師、會計師、公證人、地政士、不動產經紀人、銀樓業等，分別由法務部、金管會、司法院、內政部、經濟部等各部會主管。

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#5007428

請問D 是哪個機關有處罰權

還是未申報疑似洗錢

就是罰不了

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#5976236
怎麼會整個條文都沒提到中央目的主管機關是哪裡.............
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#6394258

那個伊伊不要在那邊亂寫誤導大家


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私人筆記 (共 2 筆)

私人筆記#3457751
未解鎖
D為金管會
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私人筆記#6755776
未解鎖
依據《洗錢防制法》，違反該法的行為並非僅...
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