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試卷名稱：114年 - 114-1 台灣金融研訓院辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#125962
年份：114年
科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
40.下列何者不屬於存款或匯款交易之疑似洗錢或資恐交易態樣？
(A)客戶突有達特定金額以上存款者
(B)規律且經常性來自大型企業匯出之貿易貨款
(C)客戶經常以提現為名，轉帳為實方式處理交易
(D)客戶開戶後立即有特定金額以上款項存入，且又迅速移轉者