42. 下列何者不屬於存款或匯款交易之疑似洗錢或資恐交易態樣？
(A)客戶突有達特定金額以上存款者
(B)規律且經常性來自大型企業匯出之貿易貨款
(C)客戶經常以提現為名，轉帳為實方式處理交易
(D)客戶開戶後立即有特定金額以上款項存入，且又迅速移轉者

答案：登入後查看
統計： A(58), B(2182), C(178), D(29), E(0) #2555190

詳解 (共 1 筆)

#4493319
規律且經常性-->非洗錢態樣
(共 19 字，隱藏中）
前往觀看
3
0