40.下列哪一種交易必須確認客戶身分?
(A)本行客戶跨境匯款新台幣十萬元
(C)本行客戶國內匯款新台幣五十萬元
(B)非本行客戶國內匯款新台幣四十萬元
(D)非本行客戶跨境匯款新台幣五萬元

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統計： A(20), B(59), C(51), D(180), E(0) #3675623

詳解 (共 1 筆)

#7162596
金融機構防制洗錢辦法
第三條
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金融機構於下列情形時，應確認客戶身分：
(一）與客戶建立業務關係時。
(二）進行下列臨時性交易：
 1.辦理一定金額以上交易（含國內匯款）或一定數量以上儲值卡交易時。多筆顯有關聯之交易合計達一定金額以上時，亦同。
2.辦理新臺幣三萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時。
(三）發現疑似洗錢或資恐交易時。
(四）對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時。
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