複選題

73.下列何者屬於貿易金融類之銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣?
(A) 提貨單與付款單或發票的商品敘述內容不符
(B) 貨物運至或來自洗錢或資恐高風險國家或地區
(C) 運輸的貨物類型為高價值但量少之商品,如鑽石或藝術品
(D) 交易中使用信用狀作為交易模式且曾辦理信用狀修改

答案：登入後查看
統計： A(414), B(415), C(392), D(136), E(0) #3675656

詳解 (共 1 筆)

#7184490
(A) 提貨單與付款單或發票的商品敘述內容不符
(B) 貨物運至或來自洗錢或資恐高風險國家或地區
(C) 運輸的貨物類型為高價值但量少之商品,如鑽石或藝術品
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關鍵字商品敘述內容不符,資恐高風險國家或地區,高價值商品都是洗錢嫌疑風險
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