複選題
73.下列何者屬於貿易金融類之銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣？
(A)提貨單與付款單或發票的商品敘述內容不符
(B)貨物運至或來自洗錢或資恐高風險國家或地區
(C)運輸的貨物類型為高價值但量少之商品，如鑽石或藝術品
(D)交易中使用信用狀作為交易模式且曾辦理信用狀修改

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統計： A(1544), B(1524), C(1500), D(566), E(2) #2967497

詳解 (共 3 筆)

#5572102
X (D) 交易中使用信用狀作為交易模式...
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#5617326
利用無貿易基礎的信用狀、票據貼現或其他方式於境外融資。
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#5631591
(A) 提貨單與付款單或發票的商品敘述內...
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#4556414
未解鎖
四、產品/服務─貿易金融類 （一）提貨單...
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