複選題
72.下列何者屬於貿易金融類之銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣？
(A)提貨單與付款單或發票的商品敘述內容不符
(B)貨物運至或來自洗錢或資恐高風險國家或地區
(C)運輸的貨物類型為高價值但量少之商品，如鑽石或藝術品
(D)交易中使用信用狀作為交易模式且曾辦理信用狀修改

儘管信用狀的使用和修改在某些情況下可能...