複選題
75.下列何者屬於貿易金融類之銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣？
(A)提貨單與付款單或發票的商品敘述內容不符
(B)貨物運至或來自洗錢或資恐高風險國家或地區
(C)運輸的貨物類型為高價值但量少之商品，如鑽石或藝術品
(D)交易中使用信用狀作為交易模式且曾辦理信用狀修改
詳解 (共 3 筆)
未解鎖
下列何者屬於貿易金融類之銀行業疑似洗錢或...
未解鎖
信用狀，是國際結算的一種主要的結算方式。...
未解鎖
Ｄ：除非是無法解釋大幅修改 金額 時間...
私人筆記 (共 2 筆)
未解鎖
cp：72題 國內詐騙集團使用人頭帳...
未解鎖
信用狀（英語：Letter of Cre...
阿摩線上測驗
登入
