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上一題
40.有關防制洗錢之敘述，下列何者錯誤？
(A)本行規定應依客戶之洗錢及資恐風險高低建立「非常高風險」、「高風險」、「中風險」與「低風險」四 種客戶風險等級
(B)本行規定對於中風險等級之客戶，應依客戶歸戶至少每三年進行一次客戶盡職審查作業
(C)曾擔任專責之法令遵循或防制洗錢及打擊資恐專責人員三年以上者，可擔任本行防制洗錢及打擊資恐 專責主管
(D)本行國內營業單位督導主管，每年應至少參加經專責主管同意之內部或外部訓練單位所辦六小時防制 洗錢及打擊資恐教育訓練

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努力唸書奮發圖強考試必勝 高三下 (2024/08/01):
打擊資恐專責主管、專責單位人員、國內營業單位督導主管，充任後 3 個月內符合下列之一：
(1) 曾擔任專責之法令遵循或防制洗錢及打擊資恐專責人員 3 年以上者。
(2) 參加金管會認定機構所舉辦 24 小時以上課程，考試及格取得證書者。
已符合法令遵循人員資格條件者，參加 12 小時洗防訓練後，視為具備本款資格條件。
(3) 取得國內或國際防制洗錢及打擊資恐專業人員證照者。
**每年應至少參加經專責主管同意之內部或外部訓練單位所辦 12 小時洗防訓練，包括新修正法令、洗錢及資恐風險趨勢及態樣。
**當年度取得國內或國際防制洗錢及打擊資恐專業人員證照者，得抵免當年度之訓練時數。
曾任滿 3 年、課程 24 小時、法遵後 12 小時、在職 12 小時
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40.有關防制洗錢之敘述，下列何者錯誤？ (A)本行規定應依客戶之洗錢及資恐風..-阿摩線上測驗