44.下列何種疑似洗錢或資恐交易態樣,亦常見用於洗錢防制法所指特定犯罪之逃漏稅捐所運用之手法?
(A)客戶結購或結售達特定金額以上外匯、外幣現鈔、旅行支票、外幣匯票或其他無記名金融工具者
(B)產品和服務之定價,或於發票中所申報的價值,明顯與該商品的市場公平價值不符(低估或高估)
(C)與通匯銀行間的現金運送模式有重大改變
(D)數人夥同至銀行辦理存款、提款或匯款等交易

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統計: A(175), B(1670), C(57), D(112), E(0) #3142584

詳解 (共 2 筆)

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