44.下列何者為銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣？ A.同一法人帳戶在特定日期內與多筆自然人帳戶進行轉帳撥付 B.以約當現金所擔保之貸款發生違約，意圖使銀行處分擔保品 C.以無貿易基礎的信用狀申請境外融資 D.頻繁使用保管箱業務 E.政治人物匯款至海外學校供海外求學子女繳納學費
(A) ABCDE
(B)僅 BCDE
(C)僅 BCD
(D)僅 BDE

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統計： A(429), B(80), C(1402), D(130), E(31) #3220632

FeFe

B1 · 2024/06/18

#6134681

44.下列何者為銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣？

A.同一法人帳戶在特定日期內與多筆自然人帳戶進行轉帳撥付

B.以約當現金所擔保之貸款發生違約，意圖使銀行處分擔保品 —授信類態樣

C.以無貿易基礎的信用狀申請境外融資 —貿易金融類態樣

D.頻繁使用保管箱業務 —保管箱類態樣

E.政治人物匯款至海外學校供海外求學子女繳納學費

(A) ABCDE (B)僅 BCDE (C)僅 BCD (D)僅 BDE