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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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44.下列哪種可疑交易申報對於緊急查扣偵辦中案件之不法所得常能發揮效益?
(A)客戶突有達特定金額以上存款
(B)媒體報導之特殊重大案件,涉案人在銀行從事存、提款或匯款等交易,且交易顯屬異常
(C)經常於數個不同客戶帳戶間移轉達特定金額以上之資金
(D)結購或結售達特定金額以上之外匯、外幣現鈔、旅行支票、外幣匯票或其他無記名金融工具之臨時性交易
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
-
108 年 - 108年第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#75359
答案:
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難度:
簡單
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討論
私人筆記( 0 )
最佳解!
Chen Peiyou
高二上 (2019/04/12)
ACD都是達.....
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3F
anna
大一下 (2021/06/18)
請問這題是什麼意思?不太了...
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4F
瑟琳
大二下 (2022/08/11)
這題是用刪去法嗎
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5F
Andra
大四下 (2022/11/06)
偵辦中
(B)媒體報導之特殊
重大案件
,涉案人在銀行從事存、提款或匯款等交易,且交易顯屬異常
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44.下列哪種可疑交易申報對於緊急查扣偵辦中案件之不法所得常能發揮效益? (A..-阿摩線上測驗