45. 有關銀行之客戶審查，下列何者可適用簡化之客戶審查流程？
(A)該客戶涉有洗錢資恐嫌疑時
(B)來自洗錢與資恐高風險地區之客戶
(C)三等級以上才能適用「較低風險」可採用簡化之客戶審查
(D)只有「高風險」及「一般風險」二等級時，「一般風險」可適用

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難度： 簡單

最佳解!
	Brian 高二下 (2023/12/14) 客戶之風險等級，至少應有兩級以上之風險級... (內容隱藏中) 查看隱藏文字

羅慧欣國三下 (2023/12/26)

低風險要簡化
高風險要加強

★★★★★★：...

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