46.依「金融機構防制洗錢辦法」規定，銀行對於客戶帳戶及交易之持續監控，下列敘述何者錯誤？
(A)應逐步以資訊系統整合全公司客戶之基本資料及交易資料
(B)應依據風險基礎方法，建立帳戶或交易監控政策與程序
(C)監控型態限於同業公會所發布之態樣，各銀行不得增列自行監控態樣
(D)利用資訊系統，輔助發現疑似洗錢或資恐交易

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統計： A(20), B(23), C(2665), D(26), E(0) #2320431

詳解 (共 3 筆)

#4370276

監控型態不限於同業公會所發布之態樣，各銀行得增列自行監控態樣

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#4688952

金融機構防制洗錢辦法 

第 9 條

金融機構對帳戶或交易之持續監控，應依下列規定辦理：


五、前款完整之監控型態應依其業務性質，納入各同業公會所發布之態樣
，並應參照金融機構本身之洗錢及資恐風險評估或日常交易資訊，增
列相關之監控態樣。其中就電子支付帳戶間款項移轉，金融機構監控
時應將收受兩端之所有資訊均納入考量，以判定是否申報疑似洗錢或
資恐交易。

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(C)監控型態限於同業公會所發布之態樣，...
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