(C)監控型態限於同業公會所發布之★★,...
金融機構防制洗錢辦法
第 9 條
金融機構對帳戶或交易之持續監控,應依下列規定辦理:
五、前款完整之監控型態應依其業務性質,納入各同業公會所發布之態樣 ,並應參照金融機構本身之洗錢及資恐風險評估或日常交易資訊,增 列相關之監控態樣。其中就電子支付帳戶間款項移轉,金融機構監控 時應將收受兩端之所有資訊均納入考量,以判定是否申報疑似洗錢或 資恐交易。
46.依「金融機構防制洗錢辦法」規定,銀行對於客戶帳戶及交易之持續監控,下列敘述..-阿摩線上測驗