試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：110年 - 110-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題(上午)：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#100580

年份：110年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

47.李小明到金融機構欲進行交易，金融機構在何種情況下必須進行確認客戶身分？
(A)李小明辦理存款新臺幣二萬元存入已開立之存款帳戶時
(B)李小明辦理新臺幣一萬元的跨境匯款時
(C)李小明要購買投資型保單時
(D)李小明繳交兒子李天才學費新臺幣五萬元

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alice60437

B2 · 2022/03/16

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金融機構於下列情形時，應確認客戶身分： ...

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兔兔胖咪

B1 · 2021/10/09

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未解鎖

(A)李小明辦理存款新臺幣二萬元存入已開...

(共 112 字，隱藏中）

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