48.( )下列哪一種情形不屬於銀行辦理存提匯款業務之疑似洗錢之態樣？
(A)客 戶過年時將大面額鈔票兌換成小面額鈔票
(B)客戶經常以提現為名、轉帳為 實方式處理有關交易流程者
(C)客戶經常於數個不同客戶帳戶間移轉資金達 特定金額以上者
(D)客戶每筆存、提金額相當且相距時間不久，並達特定金 額以上者

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統計： A(1576), B(68), C(41), D(44), E(0) #3007421

詳解 (共 2 筆)

#5638380
O(A) 客戶過年時將大面額鈔票兌換成小面額鈔票(有提到特別時間[過年].算常態行為.如果是日常經常行為.就算洗錢態樣呦)
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#5649149
可疑行為==>螢光筆(A) 客 戶...
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