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專業科目-金融常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項題庫
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48. 依金融機構防制洗錢辦法規定,對於確認客戶身分之時機,不包括下列何者?
(A)與客戶建立業務關係時
(B)進行臨時性交易,辦理新臺幣三萬元以上之國內匯款時
(C)發現疑似洗錢或資恐交易時
(D)對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時
專業科目-金融常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項
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110 年 - 110 彰化銀行_新進人員甄試試題_客服人員:(1)金融常識(2)洗錢防制法及相關法規#106003
答案:
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難度:
非常簡單
0.879
討論
私人筆記( 0 )
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江夫人
高一上 (2022/02/14)
金融機構防制洗錢辦法 第三條 金融機構...
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3F
愛德琳
國三下 (2022/03/23)
(B) 進行臨時性交易,辦理新臺幣三萬元(含等值外幣)以上之
國內
匯款時-->
跨境
檢舉
4F
茶茶
高三下 (2022/08/24)
X(B) 進行臨時性交易,辦理新臺幣三萬...
(內容隱藏中)
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5F
Dango
高三上 (2022/09/29)
第 3 條 金融機構確認客戶身★★★,...
(內容隱藏中)
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48.依金融機構防制洗錢辦法規定,對於確認客戶身分之時機,不包括下列何者? (..-阿摩線上測驗