48.有關金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務，下列敘述何者錯誤？
(A)數人夥同至銀行辦理存款、提款或匯款等交易者，為疑似洗錢或資恐交易態樣
(B)執行客戶初次審查時機，包含對過去取得之客戶身分資料之真實性有所懷疑時
(C)疑似洗錢或資恐交易申報標準應書面化
(D)經認定疑似洗錢或資恐交易時，應向金管會辦理疑似洗錢或資恐交易申報

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統計： A(225), B(191), C(242), D(1653), E(0) #2895095

詳解 (共 7 筆)

#5398532
D--應向法務部調查局申報
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(D) 經認定疑似洗錢或資恐交易時，應向...
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#5639932
金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報，應依下列規定辦理：
一、金融機構對於符合第九條第五款規定之監控型態或其他異常情形，應依同條第四款及第六款規定，儘速完成是否為疑似洗錢或資恐交易之檢視，並留存紀錄。
二、對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，均應依調查局所定之申報格式簽報，並於專責主管核定後立即向調查局申報，核定後之申報期限不得逾二個營業日。交易未完成者，亦同。
三、對屬明顯重大緊急之疑似洗錢或資恐交易案件之申報，應立即以傳真或其他可行方式儘速向調查局申報，並應補辦書面資料。但經調查局以傳真資料確認回條確認收件者，無需補辦申報書。金融機構並應留存傳真資料確認回條。
四、前二款申報書及傳真資料確認回條，應依調查局規定之格式辦理。
五、向調查局申報資料及相關紀錄憑證之保存，應依第十二條規定辦理。



向調查局申報
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金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應於...
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#5600419
(D) 經認定疑似洗錢或資恐交易時，應向...
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#5960081
發現洗錢風險的案件應該通報調查局，讓調查...
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#6380093
B選項有矛盾嗎? 初次、過去 
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