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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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48.金融機構依賴第三方進行客戶審查,請問應由何人負客戶審查最終責任?
(A)金管會
(B)第三方
(C)視契約內容而定
(D)金融機構
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
-
108 年 - 108年第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#75359
答案:
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大三下 (2021/03/08)
【金融機構防制洗錢辦法】 第 7 條 金融機構確認客戶身分作業應自行辦理,如法令或本會另有規定金融機構得依賴第三方執行辨識及驗證客戶本人身分、代理人身分、實質受益人身分或業務關係之目的及性質時,該依賴第三方之金融機構仍應負確認客戶身分之最終責任,並應符合下列規定: 一、應能立即取得確認客戶身分所需資訊。 二、應採取符合.....
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2F
得榮 郵局已上榜謝謝大家
研一上 (2021/05/11)
原則上要由金融機構自己,由第三方負責時,仍不能逃避責任
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48.金融機構依賴第三方進行客戶審查,請問應由何人負客戶審查最終責任? (A)..-阿摩線上測驗