48. 依「金融機構防制洗錢辦法」規定，有關客戶審查事項，下列敘述何者錯誤？
(A)不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係
(B)無法完成確認客戶身分相關規定程序者，應考量申報疑似洗錢或資恐交易
(C)客戶不尋常拖延應補充之身分證明文件，但不需申報疑似洗錢或資恐交易
(D)客戶為法人時，應瞭解客戶之所有權及控制權結構，辨識客戶之實質受益人

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統計： A(6), B(142), C(2999), D(32), E(0) #2397942

詳解 (共 2 筆)

#4867656

（B）金融機構防制洗錢辦法-第3條：

十、金融機構對於無法完成確認客戶身分相關規定程序者，應考量申報與該客戶有關之疑似洗錢或資恐交易。

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#4213404
(C)客戶不尋常拖延應補充之身分證明文件...
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私人筆記#3495961
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客戶不尋常拖延應補充之身分證明文件，應予...
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