52.( )跨國詐騙集團使用數個外籍人士於 K 證券商開立 OSU 保管帳戶，作為收受 移轉資金之用。請問 K 最有可能從以下何等表徵偵測出疑似洗錢交易？
(A)大額違約
(B)非本人匯款
(C)匯入資金甚少用於交割結算
(D)客戶及介紹 人均來自高風險國家或地區

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統計： A(165), B(455), C(1812), D(1120), E(0) #1948698

詳解 (共 5 筆)

#3367116
(A) 開立帳戶目的是為了收受移轉資金不...
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#4968837
少用在證券交易上，只用來移轉資金所以容易...
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#6009629

OSU類：
（一）客戶保管帳戶累積大額資金，甚少用於任何交易之交割結算，並經常匯款至其國外帳戶。
（二）客戶保管帳戶多次調撥轉帳至國際防制洗錢組織所公告洗錢或資恐高風險國家或地區、高避稅風險或高金融保密之國家或地區。
（三）客戶在一定期間內頻繁且大量申購境外結構型商品，該產品並不符合其本身需要。
（四）客戶在洗錢或資恐高風險國家或地區進行交易。 

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#6399680

答案(C) 匯入資金甚少用於交割結算，指出了一種典型的洗錢交易特徵：帳戶表面上是證券帳戶,理應用於證券買賣、交割結算，但實際上資金匯入後並沒有進行正常交易活動，而是僅作為資金的暫時停留或轉移點，這是洗錢常見的「多層化」手法。

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#4944347
求解….
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