58.跨國詐騙集團使用數個外籍人士於 K 證券商開立 OSU 保管帳戶，作為收受移轉資金之用。請問 K 最有可能從以下何等表徵偵測出疑似洗錢交易？
(A)大額違約
(B)非本人匯款
(C)匯入資金甚少用於交割結算
(D)客戶及介紹人均來自高風險國家或地區

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統計： A(60), B(230), C(705), D(432), E(0) #3356568

私人筆記 (共 2 筆)

私人筆記#6569185
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在這種情況下，跨國詐騙集團通常會使用外籍...
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私人筆記#6579004
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三、OSU類：（一）客戶保管帳戶累積大...
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