試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：108年 - 108-6 保險犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#83443

年份：108年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

52.下列何者非為針對高風險或具特定高風險因子之客戶所應執行的「加強驗證」作業？
(A)取得姓名、出生日期與居住地址
(B)取得寄往客戶所提供住址之客戶本人／法人或團體之有權人簽屬回函
(C)實地查訪
(D)往來資訊並照會該證券商

正確答案：登入後查看

Kappa

B1 · 2020/05/10

推薦的詳解#3945286

未解鎖

銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本第９點...

(共 209 字，隱藏中）

前往觀看

Murphy

B2 · 2020/05/22

推薦的詳解#3984883

未解鎖

九、依據銀行洗錢及資恐風險評估相關規範辨...

(共 199 字，隱藏中）

前往觀看

陳珮瑜

B4 · 2021/01/26

推薦的詳解#4514316

未解鎖

依據證券商洗錢及資恐風險評估相關規範辨識...

(共 198 字，隱藏中）

前往觀看

小精靈

B6 · 2023/12/02

推薦的詳解#5977409

未解鎖

銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本§4-...

(共 222 字，隱藏中）

前往觀看