55.保險業識別客戶洗錢風險並決定客戶風險等級時，無須評估下列哪一個風險因素？
(A)地域風險
(B)職業及行業之洗錢風險
(C)性別、年齡及家族病史
(D)客戶建立業務關係之管道

答案：登入後查看
統計： A(20), B(14), C(1873), D(69), E(0) #2199491

twei

B1 · 2021/06/28

#4845057

（二）客戶風險：

2、於識別個別客戶風險並決定其風險等級時，銀行得依據以下風險因素為評估依據：

(1) 客戶之地域風險

(2) 客戶職業與行業之洗錢風險

(3) 個人客戶之任職機構

(4) 客戶開戶與建立業務關係之管道

(5) 首次建立業務關係之往來金額

(6) 申請往來之產品或服務

(7) 客戶是否有其他高洗錢及資恐風險之表徵