52. 電視、報章雜誌或網際網路等媒體即時報導甲涉及內線交易及炒作股票之特殊重大案件，假設你 是證券商負責洗錢防制業務之人員，下列敘述之處理方式何者正確？
(A)因媒體報導經常誇大不實，故不予理會
(B)依無罪推定原則，除非甲經判決有罪，否則應相信其清白
(C)應了解甲所涉及內線交易及炒作之標的，並對該標的採取風險管控措施以降低風險
(D)儘速確認報載之甲是否為本公司客戶，如經查證係本公司客戶且交易顯屬異常者， 應依規定 向法務部調查局進行疑似洗錢交易申報

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統計： A(6), B(10), C(243), D(2400), E(0) #1867570

詳解 (共 4 筆)

#5603295
請問C哪裡有問題呢
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儘速確認報載之甲是否為本公司客戶，如經查...
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C)：重點在於「客戶 (甲)」的身份與行為，而非僅僅是「交易標的（股票）」。洗錢防制的核心是監控「人」的金流，而非只看股票本身。
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#3981011
D
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