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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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53. 當客戶要求要拆單購買保險時,下列哪一項「並非」在洗錢與資恐上引起的疑慮?
(A)客戶好像要規避可能的單筆大額通貨申報
(B)客戶可能想要避免大金額交易所衍生的額外監控
(C)客戶可能不想讓人知道資金來源本來來自同一筆較大的金額
(D)客戶想要在交易中匿名
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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111 年 - 111-12 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#112122
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【站僕】摩檸Morning
:有沒有達人來解釋一下?
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53. 當客戶要求要拆單購買保險時,下列哪一項「並非」在洗錢與資恐上引起的疑慮?..-阿摩線上測驗