試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：113年 - 113-3 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#123389

年份：113年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

54.當談到 OIU 具有比較高的洗錢或資恐風險的時候，主要是基於下列哪一個原因？
(A)境外業務屬高風險高報酬
(B)因為 OIU 開放的時間比較晚，故新業務屬於高風險
(C)因為大家都這麼說，所以應該就是這樣
(D)境外客戶辨識身分驗證及資金的來源較難以檢視

正確答案：登入後查看

lolo

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