複選題
61.有關金融機構履行一定金額以上之通貨交易申報義務，下列敘述何者正確？
(A)一定金額是指新臺幣 50 萬元(含等值外幣)
(B)存入公私立學校之款項不用申報
(C)申報應於交易完成後五個營業日內申報
(D)申報資料須至少保存一年

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統計： A(1721), B(1292), C(1480), D(153), E(0) #3334572

詳解 (共 5 筆)

#6249118
我整理有關  營業日申報限制天數之比較 ...
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#6239241
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#6331533
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#7574839

一般而言，新臺幣50萬元以上的通貨交易須依規定申報，原則上應於交易完成後五個營業日內辦理；

但法規設有例外。疑似洗錢或資恐交易則不受金額限制，經專責主管核定後，原則上應於兩個營業日內申報。

第12條要求金融機構保存交易紀錄至少五年，客戶身分及相關業務資料則須保存至業務關係結束後至少五年，法律另有較長期間者從其規定。

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私人筆記 (共 2 筆)

私人筆記#6570577
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私人筆記#7067108
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