防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
55.保險業在下列哪一種時機,無須對客戶進行盡職調查?
(A)要保人投保時
(B)大額保費由境外不知名第三人轉帳繳交
(C)客戶從事與投保時職業不符之工作,卻未主動告知
(D)客戶申請透過信用卡自動扣款繳納定期人壽保險續期保費


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難度: 非常簡單
1F
瑟琳 大二下 (2021/04/20)

投保時一定要確認身分

向不明人士轉帳,理所當然要確認

未主動告知就有隱匿的疑慮

已經簽訂保險契約,簽訂當下已經確認過身分,因此扣款不需要確認身分

55.保險業在下列哪一種時機,無須對客戶進行盡職調查? (A)要保人投保時 (..-阿摩線上測驗