試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：111年 - 111-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#109812

年份：111年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

55.對於保險業的交易持續監控措施，下列敘述何者為非？
(A)倘沒有建立資訊系統輔助時，對人工監控與預警應該建立標準流程
(B)應綜合考量保險業本身的客戶性質、業務規模與複雜度等因素，建立自身交易監控政策及程序
(C)僅依照範本建立規定之疑似洗錢與資恐表徵
(D)文件與監控紀錄要加以保存

正確答案：登入後查看

茶茶

B1 · 2022/07/27

推薦的詳解#5571558

未解鎖

X(C) 僅依照範本建立規定之疑似...

(共 486 字，隱藏中）

前往觀看