55. 客戶審查之說明，下列何者錯誤？
(A)實質受益人係指對客戶具最終所有權或控制權之自然人
(B)金融機構依賴第三方進行客戶審查，仍須對客戶審查負最終責任
(C)對於法人、團體或信託等法律協議之客戶審查，目的在查證直接持股逾股份或資本 25%之自然人
(D)客戶為法人、團體或信託之受託人，應進行雙層客戶審查，分別對客戶及其實質受益人進行審查

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統計： A(89), B(143), C(1177), D(476), E(0) #2819754

詳解 (共 6 筆)

#5355329
C正確是為 包括直接、「間接」持有該法人...
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#5669005
(C) 對於法人、團體或信託等法律協議之...
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#5327899
(C)對於法人、團體或信託等法律協議之客...
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#5355065
(C)對於法人、團體或信託等法律協議之客...
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#5379206
金融機構防制洗錢辦法 第 3 條 ...
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#5650829
七、第四款第三目規定於客戶為法人、團體或...
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