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試題詳解

試卷：112年 - 112 金融法制暨犯罪防制中心辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務 #116079 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：112年 - 112 金融法制暨犯罪防制中心辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務 #116079

年份：112年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

56.客戶審查之說明，下列何者錯誤？
(A)實質受益人係指對客戶具最終所有權或控制權之自然人
(B)金融機構依賴第三方進行客戶審查，仍須對客戶審查負最終責任
(C)對於法人、團體或信託等法律協議之客戶審查，目的在查證直接持股逾股份或資本 25%之自然人
(D)客戶為法人、團體或信託之受託人，應進行雙層客戶審查，分別對客戶及其實質受益人進行審查
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