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試卷資訊

試卷名稱：112年 - 112 金融法制暨犯罪防制中心辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務 #116079

年份：112年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

60.有關於防制洗錢之敘述，下列何者錯誤？
(A)犯罪集團經常透過人頭分散交易達到洗錢的目的
(B)金融機構主動申報疑似洗錢交易報告，使得法務部調查局偵破不法行為
(C)為逃避追查，使用他人帳戶隱匿並運用不法所得，此舉已觸犯了洗錢防制法
(D)金融機構為求業績達標，於建立業務關係時，可免對客戶進行審查及身分驗證

正確答案：登入後查看

詳解 (共 1 筆)

武志偉

B1 · 2023/10/27

推薦的詳解#5954565

未解鎖

建立業務關係前，一定要對客戶進行審查例如...

(共 109 字，隱藏中）

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