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專業科目-金融常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項題庫
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56. 金融機構對客戶身分之持續審查,應在下列哪些適當時機對存在之往來關係進行審查? A.客戶新增業務往來時B.客戶減少業務往來關係時C.依客戶之重要性及風險程度所定之定期審查時點D.得知客戶身分與背景資訊有重大變動時
(A)僅ABC
(B)僅ACD
(C)僅BCD
(D)ABCD
專業科目-金融常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項
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110 年 - 110 彰化銀行_新進人員甄試試題_客服人員:(1)金融常識(2)洗錢防制法及相關法規#106003
答案:
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難度:
非常簡單
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江夫人
高一上 (2022/02/16)
金融機構防制洗錢辦法 第五條 金融機構...
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2F
茶茶
高三下 (2022/08/24)
<金融機構防制洗錢辦法第5條>
...
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56.金融機構對客戶身分之持續審查,應在下列哪些適當時機對存在之往來關係進行審查..-阿摩線上測驗