試題詳解

57. 有關本行辦理授信業務防制洗錢及打擊資恐作業，下列敘述組合何者為是？
A.授信審查作業中，客戶之洗錢風險等級經評定為高者，應續執行客戶盡職調查EDD。
B.授信期間，授信戶提出開發國內信用狀之申請時，應對信用狀受益人執行洗錢及資恐名單檢核，經查非屬制裁及恐怖分子名單後，始可開狀。
C.授信戶經報表出現警示且經認定為政治性職務人士時，分行應即進行疑似洗錢通報。
(A) A、B
(B) B、C
(C) A、C