【詳解卡新福利】寫作批改懸賞券，將於 2024/09/30 23:59:59 過期，還沒使用或領取，趕快前往領取並使用吧！ 前往查看

防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
57.有時客戶會使用請無關第三人代為墊繳保費、溢繳保費退款或其他難以查證的理由希望保險業業者能夠接受或給付款項給 未受辨識或審查的對象，其主要目的「不包含」下列何者？
(A)盡量讓金流複雜化
(B)使保險公司辨識不出資金來源的正當性
(C)運用保險公司的名義轉付可能的犯罪所得
(D)希望能盡速使保險生效

答案：登入後觀看
難度： 非常簡單
最佳解!
telsore 小六上 (2019/05/25)
A.B.C都是洗錢三階段: 處置、多層化、★★...


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57.有時客戶會使用請無關第三人代為墊繳保費、溢繳保費退款或其他難以查證的理由希..-阿摩線上測驗