58.( )證券商對帳戶及交易之持續監控作業,下列敘述何者正確?
(A)證券商不會 碰到現金,具有低洗錢及資恐風險
(B)證券商防制洗錢及打擊資恐倘已完全 依據證券商公會發布之態樣進行監控,則無須再另行增列
(C)客戶為零售 業,屬於從事密集性現金交易業務,應直接視為高風險客戶
(D)透過證券商 進行內線交易或市場操縱,屬洗錢前置犯罪

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統計: A(28), B(42), C(81), D(1776), E(0) #2068084

詳解 (共 2 筆)

#4383606

洗錢前置犯罪=特殊犯罪

不已有連結為必要

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#5392352
(A)證券商不會碰到現金,具有低洗錢及資...
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