58.( )證券商對帳戶及交易之持續監控作業,下列敘述何者正確?
(A)證券商不會
碰到現金,具有低洗錢及資恐風險
(B)證券商防制洗錢及打擊資恐倘已完全
依據證券商公會發布之態樣進行監控,則無須再另行增列
(C)客戶為零售
業,屬於從事密集性現金交易業務,應直接視為高風險客戶
(D)透過證券商
進行內線交易或市場操縱,屬洗錢前置犯罪
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統計: A(28), B(42), C(81), D(1776), E(0) #2068084
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