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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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59.( )在建立客戶風險等級及分級規則,下列敘述何者錯誤?
(A)至少應區分為 高風險與一般風險兩種風險等級
(B)證券商應接受主管機關的指示,不得隨 意依自身之業務型態及考量相關風險,訂定應直接視為高風險的客戶
(C)證 券商得依完整之書面風險分析結果,自行定義可直接視為低風險的客戶類 型
(D)若為外國政府之重要政治性職務人士應直接視為高風險
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
-
107 年 - 107-3 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗(A卷):防制洗錢與打擊資恐法令及實務#74617
答案:
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難度:
適中
0.599
討論
私人筆記( 1 )
最佳解!
得榮 郵局已上榜謝謝大家
研一上 (2020/12/11)
B--金融機構.....
看完整詳解
檢舉
1F
王乾源
(2019/09/04)
法規名稱:銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相...
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2F
王乾源
(2019/09/04)
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