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試卷名稱：114年 - 114 金融法制暨犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#133746
年份：114年
科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
60.下列何者為重要政治性職務人士之疑似洗錢及資恐之警示訊號?
(A) 揭露其財富來源
(B) 詢問金融機構的洗錢防制政策
(C) 提供金融機構身分證明文件影本
(D) 利用公司名義開戶及交易,並聲明其為實質受益人