62.金融機構對現任或曾任國內外政府或國際組織重要政治性職務之客戶或受益人與其家庭成員及有密切關係之 人，應以下列何者為基礎，執行加強客戶審查程序？
(A)客戶職務高低及重要性
(B)風險高低
(C)與金融機構理財往來金額
(D)性別及年齡

答案：登入後查看
統計： A(22), B(287), C(0), D(1), E(0) #1572060

詳解 (共 1 筆)

#4726108
洗錢防制法第 7 條金融機構及指定之非金...
(共 451 字，隱藏中）
前往觀看
6
0