62.金融機構對現任或曾任國內外政府或國際組織重要政治性職務之客戶或受益人與其家庭成員及有密切關係之 人，應以下列何者為基礎，執行加強客戶審查程序？
(A)客戶職務高低及重要性
(B)風險高低
(C)與金融機構理財往來金額
(D)性別及年齡

答案：登入後查看
統計： A(69), B(598), C(39), D(13), E(0) #1571955

詳解 (共 2 筆)

#2713276
洗錢防制法 中華民國105年12月28日...
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洗錢防制法 第7條

※確認客戶身分

*應確認客戶身分程序

*留存其確認客戶身分程序所得資料(業務關係終止時起至少5年；臨時交易終止時起至少5年。But法律另有較長保存期間規定者，從其規定)。

*現任或曾任國內外政府或國際組織重要政治性職務之客戶或實質受益人與其家庭成員即有密切關係之人，應以風險為基礎，加強客戶審查程序。

PS(確認客戶身分及加強之辦法由中央目的事業主管機關會商法務部及相關機關定之即；

訂定前應徵詢相關公會之意見；

重要政治性職務之人與家庭成員及有密切關係之人之範圍，由法務部定之)
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