64.金融機構防制洗錢辦法第三條有關實質受益人規定所稱之具控制權，係指直接、間接持有法人客戶股份或資 本超過多少者？
(A) 10%
(B) 20%
(C) 25%
(D) 50%

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統計： A(22), B(9), C(365), D(10), E(0) #1990838

詳解 (共 1 筆)

#3543258

金融機構防制洗錢辦法

第 3 條

七、第四款第三目規定於客戶為法人、團體或信託之受託人時，應瞭解客戶或信託之所有權及控制權結構，並透過下列資訊，辨識客戶之實質受益人，及採取合理措施驗證：

（一）客戶為法人、團體時：

1.具控制權之最終自然人身分。所稱具控制權係指直接、間接持有該法人股份或資本超過百分之二十五者，金融機構得請客戶提供股東名冊或其他文件協助完成辨識。

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