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試題詳解

試卷：108年 - 108 彰化銀行 新進人員甄試 6職等-法務人員(一、二) 專業科目：(1)法律常識(含：票據法、銀行法、民法、強制執行法) (2)洗錢防制法及相關法規#75982 | 科目：專業科目-法律常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項

試卷資訊

試卷名稱：108年 - 108 彰化銀行 新進人員甄試 6職等-法務人員(一、二) 專業科目：(1)法律常識(含：票據法、銀行法、民法、強制執行法) (2)洗錢防制法及相關法規#75982

年份：108年

科目：專業科目-法律常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項

72.銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本第九條有關疑似洗錢或資恐交易申報程序，下列何者正確？
(A)各單位承辦人員發現異常交易，應立即陳報單位主管
(B)如裁定應行申報，應立即由督導主管填寫申報書
(C)申報書呈經單位主管核定後轉送專責單位
(D)專責單位立即向法務部調查局申報後，簽報專責主管核定
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詳解 (共 1 筆)

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疑似洗錢或資恐交易申報： 一、各單位承辦...
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