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專業科目-法律常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項題庫
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64.金融機構防制洗錢辦法第三條有關實質受益人規定所稱之具控制權,係指直接、間接持有法人客戶股份或資 本超過多少者?
(A) 10%
(B) 20%
(C) 25%
(D) 50%
專業科目-法律常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項
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108 年 - 108 彰化銀行 新進人員甄試 6職等-法務人員(一、二) 專業科目:(1)法律常識(含:票據法、銀行法、民法、強制執行法) (2)洗錢防制法及相關法規#75982
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非常簡單
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最佳解!
JollyHugo
高二上 (2019/08/17)
金融機構防制洗錢辦法第 3 條七、第四款第三目規定於客戶為法人、團體或信託之受託人時,應瞭解客戶或信託之所有權及控制權結構,並透過下列資訊,辨識客戶之實質受益人,及採取合理措施驗.....
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64.金融機構防制洗錢辦法第三條有關實質受益人規定所稱之具控制權,係指直接、間接..-阿摩線上測驗