65.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構於下列何種情形時，應確認客戶身分？
(A)與客戶建立業務關係時
(B)本行客戶臨櫃存入新臺幣十萬元現金
(C)臨時性交易辦理新臺幣二萬元國內匯款
(D)臨時性交易辦理新臺幣二萬元跨境匯款

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統計： A(435), B(14), C(3), D(28), E(0) #3346172

詳解 (共 2 筆)

#6250820
(A) 與客戶建立業務關係時 (B) 本...
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#6360932
(C) 臨時性交易辦理新臺幣二萬元國內匯款→50萬(含國內匯款)
 
(D) 臨時性交易辦理新臺幣二萬元跨境匯款→3萬(含等值外幣)之跨境匯款
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#7919581
未解鎖
依規定，金融機構於下列何種情形時，應...
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