試卷資訊
試卷名稱：111年 - 111 彰化銀行_新進人員甄試試題_一般行員(原住民、身心障礙組)：(1)會計學概要(2)貨幣銀行學概要(3)銀行法概要(4)票據法概要 (5)洗錢防制法及相關法規 #107344
年份：111年
科目：銀行◆綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
65.有關洗錢三階段之「處置」(Placement)階段，下列敘述何者錯誤？
(A)目的是將非法資金滲入合法的金融體系
(B)洗錢者常將犯罪所得分成多筆、多樣的小額交易，以規避監控
(C)洗錢者常分多日、多次，到多家銀行，以多個帳戶交易
(D)洗錢者常將資金透過多次國內外移轉，或多次買賣其他金融商品，使財務變形，且距離資金原始來源愈來愈遠
詳解 (共 3 筆)
未解鎖
處置：把髒錢放入金融體系。目的在掩飾直接...
未解鎖
洗錢之階段 分為三階段 進行描述： ...
未解鎖
在洗錢三階段中的「處置」(Placem...
私人筆記 (共 2 筆)
未解鎖
專教不會的~白話觀念講解:所有洗錢都是處...
未解鎖
（D)為多層化：洗錢者將非法所得滲入合法...
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