防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
65. 銀行在識別個別客戶風險並決定其風險等級時,得依據下列何種風險因素做為評估依據?
(A)個人客戶之任職機構
(B)首次建立業務關係之往來金額
(C)申請往來之產品或服務
(D)客戶開戶與建立業務關係之管道


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廖家葆 大三上 (2023/09/13)
(二)客戶風險:1.銀行應綜合考量個別客...


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2F
大一上 (2023/11/09)
「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計...


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65. 銀行在識別個別客戶風險並決定其風險等級時,得依據下列何種風險因素做為評估..-阿摩線上測驗