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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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65. 銀行在識別個別客戶風險並決定其風險等級時,得依據下列何種風險因素做為評估依據?
(A)個人客戶之任職機構
(B)首次建立業務關係之往來金額
(C)申請往來之產品或服務
(D)客戶開戶與建立業務關係之管道
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
-
111 年 - 111-12 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#112122
答案:
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適中
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討論
私人筆記( 1 )
最佳解!
廖家葆
大三上 (2023/09/13)
(二)客戶風險:1.銀行應綜合考量個別客...
(內容隱藏中)
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2F
雨
大一上 (2023/11/09)
「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計...
(內容隱藏中)
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65. 銀行在識別個別客戶風險並決定其風險等級時,得依據下列何種風險因素做為評估..-阿摩線上測驗