66.依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列哪幾項銀行應予婉拒建立業務關係？
(A)客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關證明文件
(B)由代理人辦理開戶者，查證代理人之事實有困難
(C)持用偽變造身分證明文件者
(D)建立業務關係時，有其他異常情形，客戶已提出合理說明

答案：登入後查看
統計： A(1461), B(1472), C(1458), D(89), E(0) #2967490

詳解 (共 4 筆)

#5571775
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