67.有關防制洗錢及打擊資恐,下列敘述何者正確?
(A)對於來自洗錢或資恐高風險國家或地區之客戶,應終止與其之業務關係
(B)客戶或其實質受益人若為現任國外政府之重要政治性職務人士,須將該客戶直接視為高風險客戶
(C)資恐金融交易之判斷較洗錢活動之判斷容易
(D)銀行每年度應出具防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度聲明書,並要求銀行之總經理應督導各單位審慎評估及
檢討防制洗錢及打擊資恐內部控制制度執行情形
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統計: A(487), B(1569), C(289), D(1531), E(2) #2967491
統計: A(487), B(1569), C(289), D(1531), E(2) #2967491
詳解 (共 2 筆)
#5985655
金融機構防制洗錢辦法
第 6 條
對於來自洗錢或資恐高風險國家或地區之客戶,應採行與其風險相當之強化措施。
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